Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. na dzień 10 maja 2023r.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 400 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 maja 2023 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZA ZARZĄD:

Krzysztof Kmita

Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 10.05.2023 r.

Projekty uchwał na NWZ w dniu 10.05.2023 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów_14.04.2023 r.

Wzór pełnomocnictwa NWZ 10.05.2023

Formularz do głosowania przez pełnomocnika NWZ 10.05.2023